نکات کاربردی جرم پولشویی
تاریخ ارسال : 1403/10/24
نکات کاربردی:
۱.مجازات های موضوع این ماده،در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند،اعمال نمی شود.
۲.میزان جزای نقدی قابل اعمال برای اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابرمبلغی است که درقانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین شده است می باشد.
۳.انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال مشروط به آن است که شخص حقوقی با هدف ارتکاب جرم تاسیس شده یا با انحراف از هدف مشروع اولیه خود، فعالیت خود را منحصرا درجهت ارتکاب جرم تغییرداده باشد.
شرکت و معاونت در جرم پولشویی
