پولشویی
تاریخ ارسال : 1403/10/24
جرم پول شویی به مانند جرائمی همچون اخلال در نظام اقتصادی ، کلاهبرداری و اختلاس یکی از اقسام جرائم اقتصادی است.در یک تعریف ساده به مجموعه ای از فرآیندهای افعال یا ترک فعل های مجرمانه ای اطلاق می گردد که در جهت پنهان نمودن منشا تحصیل نامشروع اموال تحصیل شده از طرق مجرمانه اطلاق می گردد، تا این طریق تحصیل اموال ظاهری مشروع یافته و منشا اولیه ی آن پنهان گردد.که این جرم با توجه به ارتباط نزدیک به فعالیت های مجرمانه و نقش اساسی در تامین شبکه های مجرمانه و تسهیل فعالیت این مجرمان دارد.
لذا غالبا با جرائمی نظیر جعل و استفاده از سند مجعول، اختلاس، خیانت درامانت، سرقت،کلاهبرداری ، ارتشا ، تحصیل مال از طریق نامشروع، قاچاق کالا و ارز، قاچاق موارد مخدر و مشروبات الکی و….ارتباط نزدیکی دارد.
