قانون مبارزه با پولشویی
تاریخ ارسال : 1403/10/24
تعریف جرم پولشویی در قانون مبارزه با پولشویی و مجازات آن
تعریف جرم پولشویی
قانونگذار در ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۹۷ به تعریف جرم پولشویی پرداخت است در این ماده آمده است:
پولشویی عبارت است از:
الف.تحصیل،تملک،نگهداری یا استفاده ازعواید حاصل ازارتکاب جرائم با علم به منشا مجرمانه آن.
ب.تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان نمودن کردن منشا مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم به دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشا به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.
پ.پنهان یا کتمان کردن منشا، منبع، محل نقل و انتقال، جا به جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه جرم تحصیل شده باشد.))
لازم به توضیح است، با توجه به اینکه اکثریت قریب به اتفاق عواید مجرمانه در قالب وجوه نقد بوده، بر همین اساس مهم ترین بسترنقل و انتقال وجوه و عواید مجرمانه از طریق سیستم های بانکی و موسسات اعتباری است.
