مجازات پولشویی شخص حقوقی
تاریخ ارسال : 1403/10/24
مجازات ارتکاب جرم پولشویی نسبت به شخص حقوقی
درصورتی جرم پولشویی از سوی اشخاص حقوقی صورت گرفته باشد،علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده است محکوم می شوند.))
توضیح اینکه بموجب ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی و با فرض مسئول شناخته شدن شخصیت حقوقی و با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بارآن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم خواهند شد.که این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیز نخواهد بود.
۱.انحلال شخص حقوقی
۲.مصادره کل اموال
۳.ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
۴.ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثربرای مدت پنج سال
۵.ممنوعیت از اصدار برخی ازاسناد تجاری حداکثربرای مدت پنج سال
۶.جزای نقدی
۷.انتشارحکم به وسیله رسانه ها
